本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２００８年４月２７日以传真和电子邮件的方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于２００８年４月３０日以通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、表决通过了《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

为改善本公司之全资子公司长航油运（新加坡）有限公司（简称长航新加坡公司）资本结构，提升其融资能力，发挥其国际融资和经营、管船等方面的优势，我公司拟将拥有的“白鹭洲”、“长航光荣”、“长航幸运”等３艘船舶按资产净值（截止到２００８年３月３１日的净值为人民币９２２２０万元），以增加投资的方式注入长航新加坡公司。

该议案尚需提交股东大会批准。

    二、表决通过了《关于召开２００８年第三次临时股东大会的议案》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

１、召开会议基本情况：

（１）会议召集人：公司董事会。

（２）召开时间：２００８年５月２０日上午９：３０。

（３）会议地点：南京市中山北路３２４号油运大厦１６楼会议室。

（４）会议方式：现场开会。

２、会议审议事项

审议《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》。

３、会议出席对象

（１）凡于２００８年５月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

４、会议登记方法

符合上述条件的股东请于２００８年５月１９日９：００—１７：００到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日９：００之前到油运大厦１６楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

５、其他事项

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

联系地址：南京市中山北路３２４号油运大厦６楼

联 系 人：龚晓峰 周大刚

联系电话：０２５－５８５８６１４５ ５８５８６１４６

传    真：０２５－５８５８６１４５

邮    编：２１０００３

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

    董 事 会

二〇〇八年五月五日

附件：

授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

１、《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》。

同意     反对     弃权    。

    委托人签名：     身份证号码：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：

    受托人签名：        身份证号码：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委托日期：自２００８年 月 日至２００８年 月 日