证券代码：０００６３３ 证券简称：ＳＴ合金 编号：２００８－０３２号
沈阳合金投资股份有限公司
二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年５月８日上午１０时
２．召开地点：公司会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人：吴岩先生
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）１人，代表股份１１５，４９１，８４０股，占上市公司有表决权总股份的２９．９９％。
２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
１．公司２００７年度董事会报告；
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
２．公司２００７年度监事会报告；
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
３．公司２００７年年度报告及摘要；
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
４．关于公司２００７年度利润分配的预案；
经审计，公司２００７年度实现净利润 ２６５，４６１，８５８．５１元，提取法定盈余公积金零元，加年初未分配利润－５２０，７６９，３７６．０３元，２００７年度可供股东分配利润－３４５，０４６，２１９．６２元。本年实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，年度利润分配方案为不分配。
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
５．关于续聘２００８年度财务审计机构的议案；
经研究，续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度财务审计机构，股东大会授权公司董事会具体与其协商确定年度财务审计费用金额。
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
６．关于董事会换届的议案；
根据公司章程的有关规定，公司第六届董事会任期已届满，经与控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司沟通，董事会推荐吴岩、陈明理、陈克俊、吴国康、李英杰、杜坚毅、尤建新、叔庆璋、赵凤丽为本公司第七届董事会董事。其中尤建新、叔庆璋、赵凤丽为独立董事。
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
７．关于监事会换届的议案；
根据公司章程的有关规定，公司第六届监事会任期已届满，经与控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司沟通，监事会推荐赵英杰、王鲁杰、李青、隋树宽、沈宁为本公司第七届监事会监事。
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
８． 关于修改公司章程的议案。
根据公司生产经营的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
（１）原第五条为“公司住所：沈阳浑南产业区第２２号，邮政编码：１１００１１”，变更为“沈阳市浑南新区世纪路５５号，邮政编码：１１０１７９”。
（２）原第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：投资入股（累计对外再投资不能超过本公司净资产百分之五十）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”变更为“经依法登记，公司的经营范围：投资入股；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租及物业管理。”
最终经营范围条款以工商部门的核准为准。
表决情况：同意１１５，４９１，８４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。
六、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称： 辽宁同方律师事务所
２．律师姓名：董恩忠
３．结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
２００８年５月８日
证券代码：０００６３３ 证券简称：ＳＴ合金 编号：２００８－０３３号
沈阳合金投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于２００８年４月３０日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第七届董事会第一次会议的通知”，会议于２００８年５月８日以现场会议方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由吴岩先生主持，应到董事９人，实到董事８人，吴岩、陈明理、陈克俊、杜坚毅、李英杰、尤建新、叔庆璋、赵凤丽亲自参加了会议，吴国康先生未参加本次会议，公司董事会秘书和部分监事列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：
一、关于选举董事长的议案。董事会选举吴岩先生担任公司董事长。
该议案表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。
二、关于聘任高级管理人员的议案。
经董事长提名，聘任李成豪先生担任公司总经理：该议案表决情况，８票同意，０票反对，０票弃权。
经总经理提名，聘任李英杰先生担任公司副总经理：该议案表决情况，８票同意，０票反对，０票弃权。
经总经理提名，聘任赵芳彦先生担任公司副总经理兼财务负责人：该议案表决情况，８票同意，０票反对，０票弃权。
经总经理提名，聘任任穗欣先生担任公司副总经理：该议案表决情况，８票同意，０票反对，０票弃权。
经董事长提名，聘任任穗欣先生兼任董事会秘书：该议案表决情况，８票同意，０票反对，０票弃权。
独立董事发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见，认为在本次议案中，聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，李成豪先生、李英杰先生、赵芳彦先生、任穗欣先生具备与其行使职权相适应的任职条件
三、关于修改公司章程的议案。
根据公司生产经营的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
原第一百零六条：“董事会由九名董事组成，设董事长一人”，变更为“第一百零六条：董事会由十一名董事组成，设董事长一人”。
该议案表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。
四、关于更换公司董事的议案。因工作原因，吴国康先生辞去公司董事职务，经辽宁省（机械）集团股份有限公司推荐，董事会推举李成豪先生为公司董事候选人。（简历附后）
该议案表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。
五、关于增补公司董事的议案。经辽宁省机械（集团）股份有限公司推荐，董事会拟增补孙昔铭、江天为公司董事候选人。（简历附后）
该议案表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。
独立董事发表了关于更换、增补公司董事的独立董事意见，认为在本次议案中，更换、增补公司董事的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，李成豪、孙昔铭、江天先生具备与其行使职权相适应的任职条件。
上述第三、四、五项议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○八年五月八日
附：董事候选人简历
李成豪：男， １９５４年５月出生，研究生学历、硕士学位，高级工程师。曾任核工业部五二三厂工人、技术员、工程师，核工业部海南经贸发展公司副总经理，五二三厂生产处副处长，计划处处长，大连连泰压力容器有限公司总经理，五二三厂副厂长、厂长，大连宝原核设备有限公司总经理。
孙昔铭：男，１９６９年１月２５日出生，大专学历，曾任鞍山福兴实业有限公司董事长，现任辽宁久益集团董事长、中川国际矿业控股有限公司董事长。２００７年被授予中国杰出企业家、中国优秀创业家等称号。
江天：男，１９７０年４月７日出生，大学学历，１９９４年至今在辽宁、北京、上海等地经商，曾出任地产、酒店管理、投资等数家公司董事。
李成豪先生、孙昔铭先生、江天先生及其直系亲属没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：０００６３３ 证券简称：合金投资 编号：２００８－０３４号
沈阳合金投资股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
沈阳合金投资股份有限公司第七届监事会第一次会议于２００８年５月８日以现场会议方式在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事５人，实到监事５人，监事赵英杰、李青、王鲁杰、隋树宽、沈宁均亲自参加了会议。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、选举公司第七届监事会监事召集人的议案。监事会选举赵英杰先生担任第七届监事会监事召集人。
该议案表决情况，５票同意，０票反对，０票弃权。
二、关于修改公司章程的议案。
该议案表决情况，５票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会
２００８年５月８日
