证券代码：６００２７７ 证券简称：亿利科技 公告编号：２００８－０１５
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不涉及股东提案
● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
内蒙古亿利科技实业股份有限公司２００７年度股东大会会议于２００８年５月１６日上午９：３０在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街３０号亿利大厦三楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共２人，代表公司股份数８５，５８９，１１４股，占公司有表决权股份总数的４９．２５％，其中参加会议有限售条件的流通股股东代表１人，代表公司股份８５，０００，５４７股（其中１０，８５６，０３６股已流通），占公司有表决权股份总数的４８．９１％；流通股东代表１人，代表公司股份５８８，５６７股，占公司有表决权股份总数的０．３４％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
二、提案审议情况
会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：
（一）《公司２００７年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（二）《公司２００７年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（三）《公司２００７年度财务决算报告和２００８年度财务预算方案》
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（四）《公司２００７年度利润分配方案和公积金转增股本方案》
审议决定公司２００７年度利润分配方案为不分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（五）《公司２００７年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（六）《关于续聘北京京都会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（七）《关于公司董事会换届选举的议案》
选举王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、赵建国先生等四人为公司第四届董事会董事；聘任韩淑芳女士、苏海全先生、潘新民先生等三人为公司第四届董事会独立董事。
截止本次股东大会召开时，公司尚未收到上海证券交易所出具的关于本届董事会独立董事候选人任职资格持有异议的通知。
采取累积投票制逐项表决结果：
１、王瑞丰先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票；
２、张立君先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票；
３、王文彪先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票；
４、赵建国先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票；
５、韩淑芳女士：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票；
６、苏海全先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票；
７、潘新民先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（八）《关于公司监事会换届选举》的议案
选举赵美树先生、杜红兵先生出任公司第四届监事会股东代表监事。
采取累积投票制逐项表决结果：
１、赵美树先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票，弃权票０票。
２、杜红兵先生：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０票；弃权票０票。
（九）《关于增加公司独立董事津贴的议案》
审议同意公司独立董事津贴由现在的每人每年３万元增加到每人每年６万元。
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（十）《关于变更公司全称及证券简称的议案》
会议审议同意公司将中文全称由“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”，英文全称由“ＩＮＮＥＲ ＭＯＮＧＯＬＩＡ ＹＩＬＩ ＳＣＩＮＥＮＣＥ ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．”变更为“ＩＮＮＥＲ ＭＯＮＧＯＬＩＡ ＹＩＬＩ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ”；证券简称由“亿利科技”变更为“亿利能源”。
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
（十一）《关于修改公司章程的议案》
会议审议同意对公司章程第一章第四条公司注册名称做如下相应修改：将公司中文名称“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”，将英文全称由“ＩＮＮＥＲ ＭＯＮＧＯＬＩＡ ＹＩＬＩ ＳＣＩＮＥＮＣＥ ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．” 变更为“ＩＮＮＥＲ ＭＯＮＧＯＬＩＡ ＹＩＬＩ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ”。
表决结果：赞成票８５，５８９，１１４票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。
三、公证或者律师见证情况
本次公司２００７年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所周延律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
亿利科技本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
１、公司２００７年度股东大会会议决议
２、北京康达律师事务所出具的法律意见书
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
二○○八年五月十六日
证券代码：６００２７７ 证券简称：亿利科技 公告编号：２００８－０１６
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于２００８年５月１６日上午１１：００在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街３０号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第一次会议。会议应到董事７人，亲自出席会议董事７人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过如下议案：
一、选举公司董事长的议案
经会议审议通过，选举王瑞丰先生为公司第四届董事会董事长，是公司法定代表人。
二、关于调整董事会专门委员会的议案
（一）董事会战略委员会
会议选举王瑞丰先生、王文彪先生、苏海全先生为公司董事会战略委员会委员，选举王瑞丰先生为董事会战略委员会主任委员。
（二）董事会薪酬与考核委员会
会议选举赵建国先生、韩淑芳女士、苏海全先生为公司董事会薪酬委员会委员，选举苏海全先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
（三）董事会提名委员会
会议选举王瑞丰先生、潘新民先生、韩淑芳女士为公司董事会提名委员会委员，选举潘新民先生为董事会提名委员会主任委员。
（四）董事会审计委员会
会议选举王瑞丰先生、韩淑芳女士、潘新民先生为公司董事会审计委员会委员，选举韩淑芳女士为董事会审计委员会主任委员。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
董 事 会
２００８年５月１６日
证券代码：６００２７７ 证券简称：亿利科技 公告编号：２００８－０１７
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于２００８年５月１６日上午１１：３０在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由股东代表监事赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过如下议案：
《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》
会议审议通过，选举赵美树先生为公司第四届监事会召集人。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
监 事 会
２００８年５月１６日
